1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園縣平鎮市雙連里一鄰雙福路一段65號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).101年度營業狀況報告
(2).監察人審查101年度決算表冊暨合併決算表冊報告
(3).101年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形
(4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特
別盈餘公積數額。
(5).修訂本公司董事會議事規則報告
二、承認事項：
(1).承認101年度營業決算表冊暨合併決算表冊報告
(2).承認101年度盈虧撥補議案
三、討論及選舉事項：
(1).擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序 」
(2).擬改選董事、監察人案
(3).討論解除董事競業禁止之限制
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於102年4月22日(星期一)下午4時30分前駕臨
本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號地
1樓，電話：(02)2768-6668)，掛號郵寄者，則以102年4月22日郵戳日期為憑。 |