| 說明 |
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)、110年度營業狀況報告
(2)、監察人審查110年度決算表冊暨合併決算表冊報告
(3)、110年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形報告
(4)、廢止本公司原「董事會議事規則」並重新訂定「董事會議
事規範」
6.召集事由二、承認事項:(1)、本公司110度決算表冊暨合併決算表冊案
(2)、本公司110年度盈虧撥補議案
7.召集事由三、討論事項:(1)、變更本公司名稱暨修訂本公司「公司章程」部份條文
(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文
(3)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文
(4)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文
(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文
(6)、廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定「股東會議
事規則」
(7)、廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董
事選任程序」
8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案,提請 討論案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:110/04/17
12.停止過戶截止日期:110/06/15
13.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於110年4月15日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號
地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則以110年4月16日郵戳日期為憑。 |
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