| 本資料由 (上市公司) 1443 立益物流 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 111/06/15 | 發言時間 | 14:57:03 | 發言人 | 蘇東榮 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)25598230 |
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| 主旨 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈虧撥補議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更本公司名稱暨修訂本公司「公司章程」部份條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第十六屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條
文
(四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部
份條文
(五)通過廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定
「股東會議事規則」
(六)通過廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」並重新
訂定「董事選任程序」
(七)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |