| 本資料由 (上市公司) 1444 力麗 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/08 | 發言時間 | 16:11:39 | 發言人 | 陳漢卿 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)2100-2888#1105 |
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| 主旨 | 105年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/08 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過訂定「董事選舉辦法」案。
通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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