本資料由　 (上市公司) 1445 大宇　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/19	發言時間	14:43:19
發言人	姚炳楠	發言人職稱	總經理	發言人電話	2552-3977
主旨	公告董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/19
說明	1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。 4.召集事由: 一、報告事項 (1).102年度營業概況報告。 (2).監察人審查102年度財務報表報告。 二、承認事項 (1).102年度營業報告書及財務報表承認案。 (2).102年度盈餘分配承認案。 三、討論事項(一): (1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項 本公司第16屆董事、監察人改選案。 五、討論事項(二)： (1).解除董事及其代表人競業禁止限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 受理股東提案、受理處所及受理日期：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東、 台北市西寧北路62-5號7樓，103年3月28日至4月8日止。如有股東逾公司公告之受理 提案期間提出者，即不列入股東會議案，毋庸再提送董事會審查。

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