本資料由　 (上市公司) 1445 大宇　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/20	發言時間	15:13:14
發言人	姚炳楠	發言人職稱	總經理	發言人電話	2552-3977
主旨	公告董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。 4.召集事由: 一、報告事項 (1).103年度營業概況報告。 (2).監察人審查103年度財務報表報告。 二、承認及討論事項 (1).103年度營業報告書及財務報表承認案。 (2).103年度盈餘分配承認案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 受理股東提案、受理處所及受理日期：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東、 台北市西寧北路62-5號7樓，104年4月2日至4月14日止。如有股東逾公司公告之受理 提案期間提出者，即不列入股東會議案，毋庸再提送董事會審查。

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