本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/19	發言時間	17:00:52
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	代子公司猛揮營造(股)公司公告董事會決議 召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/19
說明	1.董事會決議日期:105/04/19 2.股東會召開日期:105/05/20 3.股東會召開地點:台南市永康區中華路1-145號21樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司104年營業報告。 (2)本公司監察人審查104年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項 (1)承認104度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認104年度虧損撥補案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 (三)選舉事項 (1)改選董事及監察人案。 (2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/21 6.停止過戶截止日期:105/05/20 7.其他應敘明事項:無

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