本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/27	發言時間	16:22:34
發言人	翁瑋駿	發言人職稱	經理	發言人電話	(06)7029961#1350
主旨	公告112年度股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/27
說明	1.股東常會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)董事當選名單：: (1)柏昌投資股份有限公司代表人-翁偉翔 (2)柏昌投資股份有限公司代表人-陳俊宏 (3)柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝 (4)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁茂欽 (5)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁榮泉 (6)吳建東 (7)謝文吉 (8)丁勇志 (二)獨立董事當選名單: (1)林志隆 (2)王新民 (3)郭南江 (三)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無

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