| 本資料由 (上市公司) 1449 佳和 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/25 | 發言時間 | 17:31:16 | 發言人 | 翁瑋駿 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (06)7029961#1350 |
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| 主旨 | 公告113年度股東常會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)補選獨立董事當選名單:曾瑛琦 (2)通過「解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制」案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過資本公積發放現金股利案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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