| 本資料由 (上市公司) 1451 年興 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 112/03/10 | 發言時間 | 15:12:32 | 發言人 | 蔡樹軒 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2656-8888 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 本公司董事會決議召開民國112年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/03/10 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/03/10 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告，敬請 公鑒。 (2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告，敬請 公鑒。 (3)一一一年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。 (4)「董事會議事規則」修訂案，敬請 公鑒。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。 (2)一一一年度盈餘分配案，敬請 承認。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事（含獨立董事）改選案，敬請 改選。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |