本資料由　 (上市公司) 1451 年興　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/08	發言時間	16:48:06
發言人	蔡樹軒	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2656-8888
主旨	本公司董事會決議召開民國113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告，敬請 公鑒。 (2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告，敬請 公鑒。 (3)一一二年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。 (4)「董事會議事規則」修訂案，敬請 公鑒。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。 (2)一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無。

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