本資料由　 (上市公司) 1452 宏益　公司提供

序號	1	發言日期	104/02/25	發言時間	16:25:16
發言人	羅昭甲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25521191
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/25
說明	1.董事會決議日期:104/02/25 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(桃園大飯店龍鳳廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業狀況報告暨104年度營業計劃概要 (2)103年度監察人查核報告書 (3)訂定「道德行為準則」報告 (4)修訂「公司誠信經營守則」報告 (5)修訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告 二、承認事項 (1)承認103年度營業報告書及財務報告案 (2)承認103年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項 (1)討論修訂本公司「公司章程」案 (2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案 (4)全面改選董事 (5)討論解除新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:無

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