本資料由　 (上市公司) 1452 宏益　公司提供

序號	1	發言日期	107/02/26	發言時間	15:17:10
發言人	羅昭甲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25521191
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/26
說明	1.董事會決議日期:107/02/26 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業狀況報告暨107年營業計劃概要 (2)106年度審計委員會查核報告書 (3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表案 (2)承認106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「公司章程」案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項:無

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