| 本資料由 (上市公司) 1452 宏益 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/02/24 | 發言時間 | 13:54:23 | 發言人 | 羅昭甲 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-25521191 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/02/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/02/24 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告暨109年營業計劃概要 (2)108年度審計委員會查核報告書 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案 (2)承認108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |