1.董事會決議日期:105/03/15
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。
4.召集事由:
(一)討論事項一：
1.修訂公司章程案。
(二)報告事項:
1.104年度營業報告。
2.監察人審查104年度決算報告。
3.董監事酬勞及員工酬勞配發案。
(三)承認事項:
1.承認104年度營業報告書及決算表冊。
2.承認104年度盈餘分配案。
(四)選舉事項：
1.改選本公司下屆董事、監察人案。
(五)討論事項二：
1.解除本公司新任董事其競業禁止限制案。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
(1)每股配發現金股利0.5元。
(2)105年股東常會受理股東提案權：及獨立董監事提名
受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會
提出議案及提名者，本公司將於105年4月13日起至105年4月22止受理股東之提案。
受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部
(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)
(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人
：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。 |