本資料由　 (上市公司) 1454 台富　公司提供

序號	1	發言日期	111/06/20	發言時間	13:10:35
發言人	莊燿銘	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25568282
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/20
說明	1.股東常會日期:111/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司下屆董事案。 當選名單： 董事：莊燿銘、姚繁基、莊英志、洪惠貞、莊昀達合計五席。 獨立董事：張銘江、蔡淑梨、廖維、陳信宏合計四席。 6.重要決議事項五、其他事項:1.修訂董事及監察人選舉辦法案。2.修訂取得或處分 資產處理程序案。3.修訂資金貸與他人作業程序案。4.修訂背書保證作業程序案。 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:配發每股0.5元現金股利。

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