| 1 | 公司代號 | 1455 |
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| 2 | 公司名稱 | 集盛 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市西寧北路七十號二樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
97/11/05
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 489,238,575 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 569,624,503 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 353,809,445 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 16,432,664 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 907,001,284 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
97/11/06 |
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| 結束日期：
98/01/04 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 30,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 6.13% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 2.73
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 6.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
不適用 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
本公司為維護公司信用及股東權益依法買回公司股份，謹將相關事項
列述如下：
1.預定買回數量：30,000,000股。(占已發行股份總數6.13%)
2.買回股份種類：普通股。
3.預定買回期間：97/11/06～98/01/04。
4.買回區間價格：每股6元以下2.73元以上；惟股價若跌破2.73元以
下仍可繼續買回股份。
5.買回方式：自台灣券集中交易市場買回。
6.買回金額上限：907,001,284元
(依97年第三季經會計師核閱之財務報告計算)。
上述買回計劃，業經考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。
買回股份後銷除股份之流程：依規定於買回之日起六個月內銷除股份
，並依相關規定辦理
變更登記。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
集盛實業股份有限公司董事會聲明書
(一)、本公司經九十七年十一月五日董事會三分之二以上董事之出席
及出席董事超過二分
之一同意通過，自申報日起二個月內於台灣證券集中交易市場買回本
公司股份30,000,000
股。
(二)、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之6.13%（截至97
年11月4日止，本公司
已發行股份計算），且本次買回股份所需金額上限僅占本公司流動資
產之3.67% （依97年
第三季會計師核閱財務報告計算），茲聲明本公司董事會已考慮公司
財務狀況，上述股份
之買回並不影響本公司資本之維持。
(三)、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均
同意本聲明書之內
容，併此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
集盛實業股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份,主要係
造成現金流出,餘對該
公司之財務結構,每股淨值,股東權益報酬率,流動比率及速動比率之
影響尚屬合理 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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