| 1 | 公司代號 | 1455 |
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| 2 | 公司名稱 | 集盛 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市西寧北路七十號二樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
109/03/20
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 611,763,380 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 708,722,461 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 360,356,370 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 321,613,926 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 747,464,905 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
109/03/23 |
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| 結束日期：
109/05/22 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 60,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 9.81% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 3.41
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 10.05 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬實施庫藏股買回本公司股份
。
說 明：一、因股價異常波動，為維護本公司信用及股東權益，擬依
據證券交
易法第二十八條之二第一項第三款，買回本公司股份，
以供辦理
註銷股份之用途。
二、依證券交易法第二十八條之二第四項規定，預定於買回
日起六個
月內辦理變更登記。
三、提請同意本次買回庫藏股之相關事項如下：
(一) 買回股份目的：維護公司信用及股東權益。
(二) 買回股份種類、買回數量：普通股，60,000,000 股。
(三) 法定買回股份之總金額上限：新台幣747,464仟元。
(四) 預定買回期間：109年3月23日起至5月22日止(42個營業
日)。
(五) 買回之區間價格：每股新台幣 3.41元至10.05元，若公
司股價
低於所定區間價格下限時，本公司將繼續執行買回股份
。
(六) 買回方式：委託證券商自集中交易市場買回。
(七) 已持有本公司股份之數量：無。
(八) 前三年內買回本公司股份之情形：無。
(九) 已申報買回但未執行完畢之情形：無。
(十) 會計師對買回股份價格之合理性評估意見：詳附件如下
。
四、本次預定買回股份佔公司已發行股份總數之比例約 9.8
1%，且
買回股份所需金額上限約佔本公司流動資產之 17.5%
，
並不影響本公司之財務狀況及資本維持。
五、本公司本次申報買回庫藏股係以維護公司信用及股東權
益為目的
依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
提請同意
出具「董事會聲明書」(詳附件如下)。
六、於相關法令許可範圍內，擬請全權授權董事長及其指定
之人辦理
公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
集盛實業股份有限公司 董事會聲明書
一、本公司經一○九年三月二十日第十八屆第五次董事會三分之二以
上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內，於集中交易市
場買回本公司股份
60,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之9.81%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之17.5%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事10人均同
意本聲明書之內容，
併此聲明。
集盛實業股份有限公司
負責人：葉守焞
中華民國 一○九 年 三 月 二十 日 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
依本會計師之意見，集盛實業股份有限公司本次買回股份所需金額上
下限計算，
對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量，並未產生重大
影響或變動。
該公司本次買回股份每股單價在3.41元至10.05元之間，本會計師認
為尚屬合理。
國富浩華聯合會計師事務所
會計師 蕭英嘉 民國109年3月20日 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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