1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司一○七年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度資金貸與及背書保證作業概況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自
108/04/23起至108/05/02止受理股東提案，
受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。
地址：台北市環河北路一段73號7樓之5
電話：(02)2552-1255 |