| 說明 |
1.董事會決議日期:106/03/14
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).105年度營業報告書
(2).105年度財務報告
(3).監察人查核105年度決算表冊報告書
(4).105年度董監事及員工酬勞報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司105年度決算表冊案
(2).本公司105年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司105年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案
(2).修正本公司章程部分條文案
(3).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得於106年4月4日至106年4月13日止以書面向本公司
就本次（106年）股東會提出議案。惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包
括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格
欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，
於期間內寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址
：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。 |
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