本資料由　 (上市公司) 1463 強盛新　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/20	發言時間	14:15:58
發言人	鄭以民	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25556866
主旨	本公司105年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/20
說明	1.股東常會日期:105/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司104年度盈餘分配案，股東現金股利每股配發0.7元(盈餘0.4/公積0.3)， 總計發放金額為新台幣121,287,866元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事9席(含獨立董事2席)、監察人2席。 當選人名單如下： 1.董事：至盛投資(有)公司 代表人：陳壬發 2.董事：林賀宗 3.董事：弘盛投資(股)公司 代表人：呂芳福 4.董事：新光管理資產(股)公司 代表人：邱錦發 5.董事：富錦投資(股)公司 代表人：陳玉進 6.董事：蘇百煌 7.董事：陳佳鈴 8.獨立董事：陳顯彰 9.獨立董事：翁志先 10.監察人：林賀雄 11.監察人：葉宗浩 6.重要決議事項五、其他事項: 照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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