| 本資料由 (上市公司) 1464 得力 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/26 | 發言時間 | 13:59:28 | 發言人 | 蘇錦發 | 發言人職稱 | 管理部副總經理 | 發言人電話 | 06-5992866-368 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)一○一年度營業報告案。
(二)監察人查核一○一年度決算表冊報告案。
(三)庫藏股執行情形報告案。
(四)赴大陸投資報告案。
(五)本公司資金貸與情形報告案。
(六)本公司背書保證情形報告案。
(七)本公司吸收合併子公司得發國際實業股份有限公司報告案。
(八)修正本公司「董事會議事規範」報告案。
(九)首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額報告案。
二、承認事項:
(一)通過一○一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表承認案。
(二)通過一○一年度盈餘分派承認案。
三、討論事項:
(一)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(二)通過修正本公司「背書保證作業程序」討論案。
四、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |