| 本資料由 (上市公司) 1464 得力 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/11 | 發言時間 | 20:35:13 | 發言人 | 朱螢珠 | 發言人職稱 | 管理部經理 | 發言人電話 | 06-5992866-307 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/11 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一○八年度盈餘分派承認案。
贊成280,822,782權(98.81%)
反對3,901權(0.00%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票3,361,718權(1.18%)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一○八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。
贊成280,813,664權(98.81%)
反對3,921權(0.00%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票3,370,816權(1.18%)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)選舉之當選名單如下：
董事-葉家銘
當選權數：270,323,595權
董事-福華投資股份有限公司代表人：葉家豪
當選權數：268,270,887權
董事-福華投資股份有限公司代表人：葉偉立
當選權數：267,851,388權
董事-福華投資股份有限公司代表人：郭俊雄
當選權數：265,493,168權
獨立董事-黃俊仁
當選權數：258,644,789權
獨立董事-蘇柏誠
當選權數：258,232,086權
獨立董事-蔡其均
當選權數：257,604,601權
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過資本公積分派現金案。
贊成280,814,767權(98.81%)
反對13,930權(0.00%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票3,359,704權(1.18%)
(二)通過修正本公司「股東會議事規則」討論案。
贊成280,812,015權(98.81%)
反對4,779權(0.00%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票3,371,607權(1.18%)
(三)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
贊成280,797,439權(98.80%)
反對17,202權(0.00%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票3,373,760權(1.18%)
(四)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。
贊成278,661,899權(98.05%)
反對2,132,643權(0.75%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票3,393,859權(1.19%)
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |