| 本資料由 (上市公司) 1464 得力 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/06/14 | 發言時間 | 20:23:49 | 發言人 | 朱螢珠 | 發言人職稱 | 管理部協理 | 發言人電話 | 06-5992866-307 |
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| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一一年度盈餘分配承認案。
贊成285,473,714權(98.85%)
反對122,606權(0.04%)
無效0權(0.00%)
棄權/未投票3,188,267權(1.11%)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。
贊成285,364,741權(98.82%)
反對123,601權(0.04%)
無效0權(0.00%)
棄權/未投票3,296,245權(1.14%)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)選舉之當選名單如下：
董事-葉家銘
當選權數：287,247,129權
董事-葉家豪
當選權數：285,646,136權
董事-福華投資股份有限公司代表人：游逸能
當選權數：284,974,572權
獨立董事-黃俊仁
當選權數：282,111,126權
獨立董事-蘇柏誠
當選權數：279,976,038權
獨立董事-黃釋瑩
當選權數：278,768,731權
獨立董事-蔡麗珠
當選權數：278,570,324權
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
贊成285,460,985權(98.85%)
反對134,065權(0.05%)
無效0權(0.00%)
棄權/未投票3,189,537權(1.10%)
(二)通過修正本公司「董事會議事規則」討論案。
贊成285,468,567權(98.85%)
反對125,583權(0.04%)
無效0權(0.00%)
棄權/未投票3,190,437權(1.11%)
(三)通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。
贊成285,470,480權(98.85%)
反對103,621權(0.04%)
無效0權(0.00%)
棄權/未投票3,210,486權(1.11%)
(四)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。
贊成283,463,406權(98.16%)
反對2.093,797權(0.73%)
無效0權(0.00%)
棄權/未投票3,227,384權(1.11%)
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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