本資料由　 (上市公司) 1465 偉全　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/07	發言時間	10:58:36
發言人	曾昭勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25522174
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/07
說明	1.股東常會日期:105/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一Ο四年度盈餘分配表案: 本公司一Ο四年度決算稅後淨利新台幣103,373,357元，配發現金股利 每股配發新台幣0.9元。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。(照案通過) 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一Ο四年度決算表冊案。(照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。(照案通過) (2)通過修訂『股東會議事規則』。(照案通過) 7.其他應敘明事項:無。

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