| 本資料由 (上市公司) 1466 聚隆 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/05/31 | 發言時間 | 13:38:55 | 發言人 | 賴明毅 | 發言人職稱 | 業務副總 | 發言人電話 | 04-8652321 |
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| 主旨 | 民國102年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/05/31 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/05/31
2.重要決議事項:
壹、報告事項：
(一)本公司民國101年度營業報告。
(二)監察人審查民國101年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規範」之修訂報告。
(四)本公司國內轉換公司債發行狀況報告。
(五)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)
對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
貳、承認事項：
(一)承認本公司民國101年度決算表冊案。
(二)承認本公司民國101年度盈餘分配案。
現金股利1元。
參、討論事項：
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
(三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
肆、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |