1.董事會決議日期:103/03/12
2.股東會召開日期:103/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
4.召集事由:
ㄧ、報告事項：
(1)本公司民國102年度營業報告
(2)監察人審查民國102年度決算表冊報告
二、承認事項：
(1)承認本公司民國102年度決算表冊案
(2)承認本公司民國102年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)討論修訂本公司「公司章程」案
(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)討論修訂本公司「衍生性商品處理程序」案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:103/04/01
6.停止過戶截止日期:103/05/30
7.其他應敘明事項:
股東提案權：
(1)依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以
書面於所公告受理期間向本公司提出103年股東常會議案，
提案限一項並以300字為限且提案範圍須為股東會得議決
事項，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(2)本公司受理股東之提案處所：
彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 秘書行政組收
信封上請加註「股東會提案函件」
(3)本公司受理股東之提案期間：103年03月24日至103年04月02日。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
以上事宜若遇必要修訂時擬授權董事會全權處理之。 |