1.事實發生日:103/08/13
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:董事會
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會(103年05月14日)議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司從事衍生性商品報告案。
(5)本公司民國103年第2季預算作業與實際執行狀況彙整報告案。
(6)本公司民國103年第2季合併財務報表承認案。
(7)通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案。
(8)通過本公司公司治理實務守則訂定案。
(9)通過本公司民國103年融資貸款及授信借款案。
(10)通過本公司內部控制改進情形討論案。
(11)通過本公司除息基準日訂定案。
(12)通過本公司薪資報酬委員會審議之員工紅利計算與發放辦法案。
(13)通過本公司薪資報酬委員會審議之董事及監察人酬勞計算與發放辦法案。
(14)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國102年度經理人員工紅利金額分配案。
(15)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國102年度之經理人經營績效特別獎金案。
(16)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國102年度董、監事酬勞金額分配案。
(17)通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股增資變更登記案。
(18)通過本公司辦理103年現金增資發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債案。 |