1.事實發生日:104/03/09
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:董事會
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會(民國104年02月03日)議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司從事衍生性商品報告案。
(5)本公司民國103年度營業報告。
(6)本公司民國103年度財務報表及合併財務報表承認案。
(7)本公司民國103年度盈餘分配承認案。
民國103年度發放現金股利，每股0.5元 。
(8)通過選舉第十屆董事及監察人案。
(9)通過提名獨立董事候選人名單。
(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(11)通過召開本公司民國104年股東常會日期及相關事宜案。
股東常會日期訂於民國104年05月25日召開。
(12)通過訂定本公司民國104年股東常會議事中受理股東提案權及
獨立董事候選人提名之受理期間及受理處所。
(13)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國103年度董、監事酬勞及
員工紅利分配案。
(14)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案。
(15)通過本公司內部控制改進情形。
(16)通過本公司民國104年第一季融資貸款及授信借款案。
(17)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
(18)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司解除背書保證案。 |