1.事實發生日:104/08/11
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:董事會
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會(民國104年07月13日)議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司從事衍生性商品報告案。
(5)本公司所屬子公司103年度營運情況報告案。
(6)本公司民國104年第2季預算作業與實際執行狀況彙整報告案。
(7)本公司民國104年第2季合併財務報表承認案。
(8)通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案。
(9)通過本公司內部控制改進情形討論案。
(10)通過本公司薪資報酬委員會審議之董事及監察人酬勞計算與發放辦法案。
(11)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國104年度支付董事、監察人薪資報酬案。
(12)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國103年度董、監事酬勞金額分配案。
(13)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國103年度經理人員工紅利金額分配案。
(14)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國103年度之經理人經營績效特別獎金案。
(15)通過本公司民國87年9月間預付土地款，簽訂股份轉讓契約請求返還價金等事件
不再審案。 |