| 本資料由 (上市公司) 1466 聚隆 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 105/03/09 | 發言時間 | 17:30:58 | 發言人 | 賴明毅 | 發言人職稱 | 業務副總 | 發言人電話 | 04-8652321 |
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| 主旨 | 召開民國105年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/09 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/09
2.股東會召開日期:105/05/27
3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
4.召集事由:
一、討論事項一：
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
二、報告事項：
(1)本公司民國104年度營業報告。
(2)監察人審查民國104年度決算表冊報告。
(3)本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
三、承認事項：
(1)承認本公司民國104年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國104年度盈餘分配案。
四、討論事項二：
(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)討論修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案 。
(3)討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:105/03/29
6.停止過戶截止日期:105/05/27
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間及處所如下：
受理股東之提案期間：105年03月22日至105年03月31日。
受理股東之提案處所：彰化市彰鹿路105之4號 財務課收 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |