本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/27	發言時間	14:42:35
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	民國105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/05/27
說明	1.股東常會日期:105/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國104年度盈餘分配案。 民國104年度不發放股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國104年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (4)通過本公司Lyocell產品事業分割案。 (5)通過本公司得於分割變更登記完成日起一年內， 分次辦理對「聚泰環保材料科技股份有限公司」 釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.