1.事實發生日:106/01/17
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司從事衍生性商品報告案。
(5)本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告案。
(6)本公司民國105年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。
(7)本公司營運改善計畫報告案。
(8)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國106年度支付董事、監察人薪資報酬案。
(9)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國106年度支付經理人之薪資報酬項目與
發放民國105年度之年終獎金案。
(10)通過本公司之公司章程修訂案。
(11)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(12)通過本公司民國106年度預算作業審查案。
(13)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
(14)通過本公司融資貸款及授信借款案。
(15)通過本公司內部控制改進情形案。
(16)通過本公司民國106年度稽核計劃案。 |