本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	106/08/09	發言時間	16:42:02
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第十屆第十五次董事會議重要決議。
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/08/09
說明	1.事實發生日:106/08/09 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:董事會 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會(民國106年05月10日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司民國106年第2季預算作業與實際執行狀況彙整報告案。 (5)本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形案。 (6)本公司民國106年第2季合併財務報表承認案。 (7)通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案。 (8)通過本公司本公司內部控制改進情形案。 (9)通過本公司董事會議事規範修訂案。 (10)通過本公司「薪資管理辦法」修訂案。 (11)通過本公司「經營績效特別獎金核發辦法」修訂案。 (12)通過本公司經理人薪資調整及經營績效特別獎金發放案。

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