1.董事會決議日期:107/05/10
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國106年度營業報告。
(2)本公司監察人審查民國106年度決算表冊報告。
(3)本公司106年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國106年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國106年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬活化資產雲林縣古坑鄉土地案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十一屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，
自民國107年4月24日起至民國107年5月3日止受理股東提案
及提名董事(含獨立董事)及監察人候選人。
受理地點為本公司財務課（地址：彰化市彰鹿路105-4號） |