本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/06	發言時間	16:52:57
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第十一屆第十六次董事會議決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.事實發生日:110/05/06 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:董事會。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司110.Q1預算與實際執行彙整報告案。 (5)子公司聚泰環保材料科技(股)公司營運報告案。 (6)本公司內部控制改進情形報告案。 (7)承認本公司民國110年度第一季合併財務報表案。 (8)通過提名及審議本公司董事(含獨立董事)候選人名單。 (9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (10)通過新增本公司民國110年股東常會召集事由案。 (11)通過修訂本公司董事會議事規範案。 (12)通過本公司為聚泰子公司背書保證案。 (13)通過本公司融資貸款及授信借款案。

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