1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告案。
(2)本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及提名董事
十一席(含獨立董事四席)候選人名單之期間、處所及方式如下，
受理期間：113年04月15日起至113年04月24日止。
受理處所：本公司財務課（地址：彰化縣彰化市彰鹿路105-4號）
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，
以掛號函件寄送。 |