| 本資料由 (上市公司) 1467 南緯 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/27 | 發言時間 | 14:47:08 | 發言人 | 孟慶凱 | 發言人職稱 | 管理部協理 | 發言人電話 | 02-25215155 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/27 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台南市新田區義林路126號2樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項：103年度營業狀況報告；監察人審查103年度決算報告； 轉投資計劃概況報告；103年度背書保證及資金貸與辦理情形報告； 103年私募發行有價證券報告案；本公司訂定「道德行為準則」及 「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (2)承認事項：103年度營業報告書及各項財務報表承認案；103年度盈餘分配承認案。 (3)選舉事項:改選董事。 (4)討論事項:解除董事競業禁止案。 (5)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:有關盈餘分配或撥補相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討 論後公告 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |