| 本資料由 (上市公司) 1467 南緯 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/26 | 發言時間 | 13:46:15 | 發言人 | 孟慶凱 | 發言人職稱 | 管理部協理 | 發言人電話 | 02-25215155 |
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| 主旨 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 壹、報告事項： 一、103年度營業狀況報告 二、監察人審查103年度決算報告； 三、轉投資報告案； 四、103年度背書保證及資金貸與辦理情形報告； 五、私募發行有價證券報告案； 六、本公司訂定「道德行為準則」,「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為 指南」報告案。 貳、承認事項： 一、103年度營業報告書及各項財務報表承認案； 二、103年度盈餘分配承認案。 參、選舉事項:改選第十四屆董事案。 肆、討論事項:解除董事競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 | ||||
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