| 本資料由 (上市公司) 1467 南緯 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 114/03/12 | 發言時間 | 17:56:41 | 發言人 | 吳健中 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-25215155 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/13 3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項:113年度營業狀況報告；審計委員會審查113年度決算 報告；113年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告；113年度董事酬金報告； 113年度背書保證及資金貸與辦理情形報告；113年度關係人重大交易情形報告； 其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項:113年度營業報告書及財務報表承認案； 113年度盈餘分配承認案 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/15 12.停止過戶截止日期:114/06/13 13.其他應敘明事項:有關盈餘分配相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會 討論後公告 | ||||
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