本資料由　 (上市公司) 1468 昶和　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/23	發言時間	15:49:39
發言人	周維淇	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)2741-9299
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:南崁廠員工餐廳(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段277號) 4.召集事由: 1、報告事項 (1)、一○四年度營業報告。 (2)、監察人查核本公司一○四年度決算表冊報告。 (3)、一○四年度背書保證異動情形報告。 (4)、一○四年度資金貸與他人異動情形報告。 2、承認事項 (1)、承認一○四年度會計決算表冊案。 (2)、承認一○四年度虧損撥補案。 3、討論事項 (1)、修訂「公司章程」案。 4、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:無。

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