本資料由　 (上市公司) 1468 昶和　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/20	發言時間	14:57:57
發言人	周維淇	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)2741-9299
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)、一○五年度營業報告。 (2)、監察人查核本公司一○五年度決算表冊報告。 (3)、一○五年度背書保證異動情形報告。 (4)、一○五年度資金貸與他人異動情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)、承認一○五年度會計決算表冊案。 (2)、承認一○五年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)、討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)、董事及監察人之任期屆滿改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項:無

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