本資料由　 (上市公司) 1468 昶和　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/06	發言時間	15:49:10
發言人	葉佐偉	發言人職稱	財務副理	發言人電話	(02)2741-9299
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會補充公告 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)、一○九年度營業報告。 (2)、審計委員會審查一○九年度決算報告。 (3)、一○九年度背書保證異動情形報告。 (4)、一○九年度資金貸與他人異動情形報告。 (5)、修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)、承認一○九年度營業報告書及會計決算表冊案。 (2)、承認一○九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修訂「股東會議事規則」案。 (2)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增) (3)、修訂「背書保證處理程序」案。 (4)、修訂「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項:無

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