| 本資料由 (上市公司) 1471 首利 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 104/06/24 | 發言時間 | 12:14:16 | 發言人 | 邱志偉 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2299-1907 |
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| 主旨 | 公告本公司股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認事項
A.103年度營業報告書及財務報表案:決議照案通過
B.103年度盈虧撥補案:決議照案通過
(2)選舉暨討論事項
A.改選董事及監察人案:當選名單如下:
鄭傑董事、鄭翔董事、鄭更義董事、
陳錫智獨立董事、黃冠榕獨立董事、
李侃蓉監察人、蔡高忠監察人
B.解除新任董事競業禁止之限制案:決議照案通過
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |