本資料由　 (上市公司) 1471 首利　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/30	發言時間	19:41:23
發言人	邱志偉	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2299-1907
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/30
說明	1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:新北市五股區五權路9號B1 (新北產業科技園區管理委員會會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度審計委員會審查報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案 (2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項:無

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