1.董事會決議日期:104/03/25
2.股東會召開日期:104/06/23
3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館3樓(303會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.103年度營業報告書。
2.監察人對董事會提出之103年度各項決算表冊之查核報告。
3.103年度私募普通股辦理情形報告。
4.訂定及修訂「道德行為準則」報告。
(2)承認事項：
1.103年度營業報告書及決算表冊。
2.103年度虧損撥補案。
(3)討論及選舉事項
1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
2.討論辦理發行104年度私募有價證券案。
5.停止過戶起始日期:104/04/25
6.停止過戶截止日期:104/06/23
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，擬定自104年4月20日起至104年4月29日止，
受理持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東向本公司提出
104年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須為
股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
受理股東之提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司，地址臺北市西寧
北路62-5號2樓，聯絡人:林先生，聯絡電話：(02) 2552-5135分機111
(請於104年4月29日下午五時前以書面送達或寄達並述明聯絡人及方式
，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。) |