1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:台北市西寧北路62-5號2樓會議室。
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)104年度營業報告書。
(2)監察人對董事會提出之104年度各項決算表冊之查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
2.承認事項：
(1)104年度決算表冊。
(2)104年度虧損撥補案。
3.討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
5.停止過戶起始日期:105/05/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國105年5月24日(星期二)下
午五時前，駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(台北市重慶南路一段2號5樓)，郵寄過戶者以郵戳為憑。
2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國105年5月16起至105年5月25日止受理。股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國105年5月25日下午五時前寄(送)並敘明聯絡人及
達聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：裕隆纖維股份有限公司，
台北市西寧北路62-5號2樓，聯絡人:呂小姐，聯絡電話:(02)25525135分機111。 |