1.董事會決議日期:107/05/10
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館1樓(103會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.106年度營業報告書。
2.監察人對董事會提出之106年度各項決算表冊之查核報告。
3.106年辦理私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見。(本次新增)
4.106年度私募普通股辦理情形報告。
5.辦理減資健全營運計畫執行情形。
6.修訂本公司「董事會議事辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.106年度營業報告書及決算表冊。
2.106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
2.討論辦理發行107年度私募有價證券案。(本次新增)
3.為活化資產出售桃園工廠部份廠區案。(本次新增)
4.解除陳董事長和順競業禁止案。(本次新增)
5.解除蔡董事詩豪競業禁止案。
6.解除盧董事陽正競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:無 |