1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館3樓(303會議室)
4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業報告書。
2.監察人對董事會提出之107年度各項決算表冊之查核報告。
3.107年度現金增資暨國內第一次有擔保可轉換公債辦理情形報告。
4.年度健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書及決算表冊
2.107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.解除商品事業群總經理王智耀先生競業禁止案。
5.三洋紡織修改公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所
公告受理期間向本公司提出108年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提
案範圍須為股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
二、提案受理期間：自108年4月12日起至108年4月22日(上午9:00至下午5:00)止。
凡有意提案之股東務請於108年4月22日下午五點前以書面送達或寄達並述明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。）
三、受理提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司 (地址：高雄市苓雅區中正二路175
號16樓之一，聯絡人:鄭小姐，聯絡電話：(07) 2220726分機168)
四、提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。 |