本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/12	發言時間	16:32:56
發言人	徐正哲	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-356-0666
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:高雄市大樹區學城路一段153號6樓御樂廳(義大皇家酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告。 (2)審計委員會民國一一二年度審查報告書。 (3)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。 (4)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (6)本公司私募普通股增資案之執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.